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Know Your Customer and Customer Due Diligence Policy – 顧客身元確認および顧客適性評価についてのポリシー

投稿日:2018年8月19日 更新日:

「Know Your Customer and Customer Due Diligence Policy」の対訳になります。なお、契約内容は守秘義務を伴う場合がありますので、会員以外の方の閲覧はご遠慮ください。

Know Your Customer and Customer Due Diligence Policy

Purpose

Know your Customer and Customer Due Diligence are the process of verifying the identity of our members.
Due to national and international regulations on the prevention of criminal activities and money laundering, and terrorism financing, wor(l)d Global Network strictly implements Know your Customer (KYC) guideline and procedure.
While we respect and honor the confidentiality of our users, we are committed to undertaking thorough due diligence of both our users’ identities. KYC policy of wor(l)d Global Network, is based on principles of partnership: if we know and understand our members, they know and understand us.
It is our obligation not just to undertake a full and proper due diligence of our users, but also to monitor and ensure that their members activities do not breach any national and international regulations with regards to identity theft, financial fraud, money laundering and terrorism financing.
Also, Customer Due Diligence (CDD) shall comprise of the following:
(a) Identifying and verifying the customer on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source;
(b) Identifying, where applicable, the user owner and taking risk-based and adequate measures to understand the ownership and control structure of the customer;
(c) Obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship;
(d) Conducting ongoing monitoring of the business relationship including ensuring that the transactions being conducted are consistent with the knowledge of the user, including, where necessary, the source of funds and ensuring that documents, data or information held are kept up to date.

顧客身元確認および顧客適性評価についてのポリシー

目的

顧客身元確認および顧客適性評価は、私達の会員の身元を検証するためのプロセスである。
犯罪活動、資金洗浄およびテロ資金供与の防止に関する国内外の規制のため、wor(l)d Global Networkは顧客身元確認(KYC)ガイドラインおよび手続きを厳格に実施する。
私達は私達のユーザーの機密性に敬意を示すと同時に、私達は私達のユーザーの身元の両方に対する適性を厳密に評価することを約束する。wor(l)d Global NetworkのKYCポリシーは、私達が私達の会員を確認する場合には、彼らも私達を確認するというパートナーシップの原理に基づくものである。
私達のユーザーの適性を完全かつ正当に評価することを実行することは、単なる私達の義務に過ぎないということではなく、彼らの会員の活動がいかなる国内外のなりすまし犯罪、金融詐欺、資金洗浄およびテロ資金供与に関する規制に違反していないことを監視し、かつ確かにすることでもある。
顧客適性評価(CDD)もまた、以下の事項から構成される:
(a) 信頼できる独立資源から取得された文書、データまたは情報に基づき顧客を特定し、また検証すること、
(b) 顧客の所有者および支配構造を理解するために、適用可能な場合はユーザーの所有者を特定し、またリスクを取ることに基づいてかつ適切に測定すること、
(c) 事業上の関係性の目的および本質に関する情報を取得すること、
(d) 実行された取引がユーザーの記録と一致することの保証を含め、事業上の関係性について継続的な監視を指揮し、かつ必要に応じて、資金源および最新に維持された文書、データまたは情報であることの保証を含めること。

Procedure

To comply with our “Know Your Customer” policy, users are invited to provide below listed documents along. The documents must be uploaded on the users’ account.

手続き

私達の「顧客身元確認」ポリシーに適合させるためには、ユーザーは下記にリストされた文書を提供するよう促される。当該文書はユーザーのアカウントにアップロードされなければならない。

KYC Requirements for Individuals:

1. A high-resolution copy of the photo page of passport and other relevant pages, indicating full name, nationality, place and date of birth, issue and expiry dates, passport number, country of issue and signature. Alternatively, a copy of ID document, driver’s license including mentioned information.
2. Utility bill (e.g. bank statement, electricity, telephone, etc.) showing permanent residential and mailing address not older than 3 months.

個人向KYC要求事項:

1. パスポートの写真ページおよび氏名、国籍、誕生した場所および日付、発行日および失効日、パスポート番号、発行国ならびに署名を示すその他の関連ページの高解像度コピー。HD文書、上記情報を含む運転免許証で替えることができる。
2. 3ヶ月以内の住民票記載の住所および現住所を示す公共料金請求書(例えば、銀行取引明細書、電気料金請求書、電話料金請求書など)

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